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이사회 활동내역

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2019년 이사회 활동내역
회차 개최일자 의안의견 가결여부 비고
1 2019.01.23 - 2019년 연간 사업계획 및 예산의 수립 가결
- 2018년 경영실적 보고의 건 -
2 2019.01.31 - 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건 가결
3 2019.02.13 - 제 30기 정기주주총회 소집의 건 가결
- 제 30기 이익배당 결정의 건 가결
- 최대주주 등 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결
- 지점 설치의 건 가결
- 대표이사외 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건 -
- 감사위원회의 내부회계관리규정 준수 여부 보고의 건 -
- 2018년 4분기 실적보고의 건 -
4 2019.03.06 - 2019년 1차 임시주주총회 소집의 건 가결
- 대표이사 1.2018년 인센티브 지급 및 주식매수선택권 행사가능 주식 수, 2019년 보상 결정의 건 가결
- 주식매수선택권 부여방법 결정의 건 가결
- 분기배당을 위한 주주명부 기준일 결정의 건 가결
- 내부회계관리규정 개정의 건 가결
5 2019.03.29 - 사외이사후보추천위원회 구성위원 선임의 건 가결
- 경영위원회 규정 개정의 건 가결
- 경영위원회 구성위원 선임의 건 가결
6 2019.04.29 - 2019년 1분기 배당 결정의 건 가결
- 주식매수선택권 부여방법 결정의 건 가결
- 국제자문위원회 및 국제자문위원회 규정 폐지의 건 가결
- 경영위원회 규정 개정의 건 가결
- 이사회 규정 개정의 건 가결
- 내부회계관리자 변경의 건 가결
- 2019년 1분기 실적보고의 건 -
7 2019.05.17 - (주)웅진과의 렌탈사업 영업양수도 계약 체결의 건 가결
- 상표 사용료 지급 계약 체결의 건 가결
8 2019.06.12 - 분기배당을 위한 주주명부 기준일 결정의 건 가결
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