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전자공고

주주총회 소집공고 2019-03-06
주주총회 소집공고
(2019년 1차 임시)

당사 정관 제 21조에 의거하여 2019년 1차 임시주주총회를 다음과 같이 소집합니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2019년 3월 21일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당,사 본점 소재지

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고
     나. 부의안건
     제 1호 의안 : 이사 선임의 건
          제 1-1호 의안 : 윤새봄 (기타비상무이사), 제 1-2호 의안 : 안지용 (사내이사)
          제 1-3호 의안 : 채진호 (기타비상무이사), 제 1-4호 의안 : 탁태문 (사외이사)
          제 1-5호 의안 : 이창세 (사외이사), 제 1-6호 의안 : 김신호 (사외이사)
          제 1-7호 의안 : 김익래 (사외이사), 제 1-8호 의안 : 이희범 (사외이사)
     제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
          제 2-1호 의안 : 이창세 (사외이사), 제 2-2호 의안 : 채진호 (기타비상무이사),
          제 2-3호 의안 : 김익래 (사외이사)
     제 3호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건
     제 4호 의안 : 정관 개정의 건

     ○상기 이사 및 감사위원회 위원 선임의 건과 정관 개정의 건(제1호, 제2호, 제4호 의안)에 대한 결의는 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함. 한편 상기 주식매매거래가 종결되는 경우, 2019년 3월 29일자로 소집된 당사의 정기주주총회에서 선임하기로 하였던 이사 및 감사위원회 위원들은 거래종결일자로 사임서를 제출할 예정이며, 이에 따라 정기주주총회에서의 이사 및 감사위원회 위원 선임의 안건은 철회될 것임.

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
     상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사, 본ㆍ지점 및 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                        대리인의 신분증
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