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전자공고

주주총회 소집공고 2019-03-14
주주총회 소집공고
(제30기 정기)


당사 정관 제 21조에 의거하여 제30기 정기주주총회를 다음과 같이 소집합니다.
 
- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
   제 1호 의안 : 제 30기 (2018.1.1 ∼2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건

   제 2호 의안 : 이사 선임의 건
      제 2-1호 의안 : 박태현 (기타비상무이사)
      제 2-2호 의안 : 부재훈 (기타비상무이사)
      제 2-3호 의안 : 이중식 (사외이사)
      제 2-4호 의안 : 이준호 (사외이사)
      제 2-5호 의안 : 최인범 (사외이사)
      제 2-6호 의안 : 유기석 (사외이사)

   제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
      제 3-1호 의안 : 이중식 (사외이사)
      제 3-2호 의안 : 이준호 (사외이사)
      제 3-3호 의안 : 유기석 (사외이사)

   제 4호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건

   제 5호 의안 : 정관 변경의 건

   제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   ※ 본 정기주주총회일 전에 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되어 이사 및 감사위원회 위원 후보자들이 사임서를 제출하는 경우, 상기 제2호, 제3호 의안은 철회된 것으로 봄.

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
   상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사, 본ㆍ지점 및 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                대리인의 신분증
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