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전자공고

주주총회 소집공고 2020-01-23
주주총회 소집공고

(2020년 1차 임시주주총회)



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 21조에 의거하여 다음과 같이 2020년 1차 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
- 다 음 -
 

1. 일 시 : 2020년 2월 7일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고

   나. 의결사항
    - 제 1호 의안 : 이사 선임의 건
       제1-1호 의안: 사내이사 방준혁 선임의 건
       제1-2호 의안: 사내이사 이해선 선임의 건
       제1-3호 의안: 사내이사 서장원 선임의 건
       제1-4호 의안: 사외이사 김진배 선임의 건
       제1-5호 의안: 사외이사 김규호 선임의 건
       제1-6호 의안: 사외이사 윤부현 선임의 건
       제1-7호 의안: 사외이사 이다우 선임의 건

    - 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
       제2-1호 의안: 감사위원회 위원 김진배 선임의 건
       제2-2호 의안: 감사위원회 위원 윤부현 선임의 건
       제2-3호 의안: 감사위원회 위원 이다우 선임의 건

    - 제 3호 의안 : 정관 변경의 건

※ 기타 참고사항
- 상기 이사 및 감사위원회 위원 선임의 건과 정관 변경의 건(제1호, 제2호, 제3호 의안)에 대한 결의는 주식회사 웅진씽크빅과 넷마블 주식회사 사이에서 2019년 12월 30일 체결된 주식매매계약에 따라 거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생합니다.
- 위 후보자의 임기는 3년입니다.

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제 542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사, 본ㆍ지점 및 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
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