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전자공고

주주총회 소집공고 2020-03-13
주주총회 소집공고


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 21조에 의거하여 다음과 같이 제 31기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
- 다       음 -


1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지

3. 회의목적사항
   가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고,
                      ④외부감사인 선임보고, ⑤최대주주등과의 거래내역 보고
   나. 의결사항 
      - 제 1호 의안 : 제 31기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표,
                         연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건       
      - 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
   상법 제 542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사, 본ㆍ지점 및 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
   주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회
참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
 
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, ‘디지털 온도계’로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
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