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2024.02.07 |
- 분할계획서 승인의 건 |
가결 |
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| - 임시주주총회 기준일 설정의 건 |
가결 |
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| - 2024년 임시주주총회 소집의 건 |
가결 |
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| - 제35기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 |
가결 |
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| - 제35기 정기주주총회 소집의 건 |
가결 |
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| - 제35기 이익배당 결정의 건 |
가결 |
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| - 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(힐러비) |
가결 |
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| - 2024년 이해관계자와의 거래 승인의 건 |
가결 |
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| - 내부회계관리규정 부분 개정 승인의 건 |
가결 |
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| - 2024년 안전보건계획 보고 및 승인의 건 |
가결 |
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| - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
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| - 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 |
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| - 이사회 내 위원회 결의 안건 보고의 건 |
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| - 2023년 4분기 실적 보고의 건 |
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| 2 |
2024.05.02 |
- 분할계획서 일부 변경 승인의 건 |
가결 |
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| - 분할 경과 보고 및 공고의 건 |
가결 |
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| 3 |
2024.05.09 |
- 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(넷마블) |
가결 |
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| - 이해관계자와의 거래 승인의 건(말련법인) |
가결 |
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| - 경영위원회 규정 일부 개정의 건 |
가결 |
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| - 2024년 1분기 실적 보고의 건 |
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| 4 |
2024.08.08 |
- 지점 설치의 건 |
가결 |
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| - 2024년 2분기 실적 보고의 건 |
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| 5 |
2024.11.07 |
- 임원 겸직 승인의 건 |
가결 |
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| - 2024년 3분기 실적 보고의 건 |
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| 6 |
2024.12.17 |
- 2025년 사채 발행 한도 승인 및 위임의 건 |
가결 |
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| - 이해관계자와의 거래 승인의 건(태국/말련법인) |
가결 |
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| - 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(비렉스테크 외) |
가결 |
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| - 2025년 사업계획 승인의 건 |
가결 |
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| - 준법지원인 재선임의 건 |
가결 |
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| - 준법통제체제 운영 결과 보고의 건 |
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